Le Département de la Justice (DoJ) des États-Unis a récemment annoncé la saisie de 61 millions de dollars en Tether, une cryptomonnaie stable, en lien avec des stratagèmes frauduleux connus sous le nom d'arnaques "pig butchering". Ces opérations de cybercriminalité ciblent des individus en exploitant des relations romantiques fictives établies via des applications de rencontre et de messagerie sociale. Les fonds confisqués ont été tracés vers des adresses de cryptomonnaies utilisées pour le blanchiment de capitaux volés à des victimes d'escroqueries à l'investissement.
Le modus operandi de ces arnaques est particulièrement sophistiqué et cruel :
- Des acteurs malveillants, souvent des individus victimes de traite humaine et contraints de travailler dans des "fermes à escroqueries" en Asie du Sud-Est, établissent des relations de confiance avec leurs cibles.
- Ils incitent ensuite les victimes à investir dans de fausses plateformes de cryptomonnaies, affichant des rendements irréalistes pour encourager des investissements plus importants.
- Lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds, des frais supplémentaires sont exigés, une tactique visant à extorquer encore plus d'argent.
- Les fonds volés sont rapidement transférés et blanchis à travers de multiples portefeuilles de cryptomonnaies pour masquer leur origine et leur propriété.
Cette saisie souligne l'ampleur croissante de la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. Tether a également révélé avoir gelé environ 4,2 milliards de dollars d'actifs liés à des activités illicites à ce jour, dont près de 250 millions de dollars liés à des réseaux d'escroquerie depuis juin 2025. Il est crucial pour les utilisateurs de faire preuve d'une extrême vigilance face aux propositions d'investissement non sollicitées, en particulier celles promettant des rendements exceptionnellement élevés, et de vérifier toujours la légitimité des plateformes et des interlocuteurs.